48 de percheziții în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor

• Ce se raportează

Relatat, dar încă neconfirmat independent.

• Polițiști și procurori DIICOT fac joi 48 de percheziții în București și în șase județe într-un dosar în domeniul construcțiilor.
  1 sursă: Digi24

  Ce scriu sursele

  • Digi24: „Polițiști și procurori DIICOT fac joi 48 de percheziții în București și în șase județe în domeniul construcțiilor”
• Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor.
  1 sursă: Digi24

  Ce scriu sursele

  • Digi24: „într-un dosar vizând constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor”
• Potrivit Poliției Române, începând cu anul 2021 peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată pentru evitarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor.
  1 sursă: Realitatea.net, Digi24, Mediafax

  Ce scriu sursele

  • Realitatea.net: „începând cu anul 2021, un număr de peste 20 de făptuitori, au acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale, în domeniul construcțiilor”
  • Digi24: „Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obținerea unor sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale, în domeniul construcțiilor, prin utilizarea unui circuit comercial fictiv format din societăți comerciale beneficiare, societăți comerciale intermediare și societăți comerciale de tip fantomă”, informează IGPR.”
  • Mediafax: „Potrivit Poliției Române, din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obținerea unor sume de bani prin evitarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor.”
• Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023-2025, din care 9.067.303 lei reprezintă TVA și 7.598.538 lei reprezintă impozit pe profit.
  1 sursă: Realitatea.net, Digi24, Mediafax

  Ce scriu sursele

  • Realitatea.net: „Prejudiciul adus bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA și 7.598.538 lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023-2025.”
  • Digi24: „Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei (din care 9.067.303 lei reprezentând TVA și 7.598.538 de lei reprezentând impozit pe profit), stabilit până în prezent doar pentru perioada 2023 - 2025.”
  • Mediafax: „Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, dintre care 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei reprezintă impozit pe profit.”
• Prejudiciul cauzat societăților comerciale de activitatea grupului este estimat la cel puțin 38.729.358 de lei pentru perioada 2023-2025.
  1 sursă: Realitatea.net, Digi24, Mediafax

  Ce scriu sursele

  • Realitatea.net: „Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat a fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin 38.729.358 lei (diferență dintre suma totală plătită în contrapartida operațiunilor fictive și cuantumul obligațiilor fiscale rezultat din evaziunea fiscală), cuantum raportat tot la perioada 2023 – 2025.”
  • Digi24: „Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat a fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin 38.729.358 de lei (diferență dintre suma totală plătită în contrapartida operațiunilor fictive și cuantumul obligațiilor fiscale rezultat din evaziunea fiscală), cuantum raportat tot la perioada 2023 – 2025.”
  • Mediafax: „Totodată, prin activitatea grupului infracțional organizat ar fi fost cauzat un prejudiciu și societăților comerciale, de cel puțin 38.729.358 de lei, calculat pentru aceeași perioadă.”
• Mecanismul consta în emiterea succesivă de facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate în special în lucrări de construcții, pentru deducere nelegală de TVA și diminuarea obligațiilor fiscale.
  1 sursă: Realitatea.net

  Ce scriu sursele

  • Realitatea.net: „Mecanismul identificat a constat în emiterea și înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, activitate care a permis justificarea aparentă a unor prestări și achiziții prin intermediul situațiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepție și altor documente specifice.”
• Membrii grupului au acționat coordonat pe roluri distincte precum identificarea societăților din circuit, emiterea documentelor justificative, efectuarea transferurilor bancare și retragerea sumelor în numerar.
  1 sursă: Realitatea.net

  Ce scriu sursele

  • Realitatea.net: „Cercetările au arătat că membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcționale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, respectiv identificarea societăților utilizate în circuit, emiterea și înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare și retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar.”
• Firmele-fantomă erau paravan și nu derulau activitățile declarate, facilitând circularea unor sume uriașe.
  1 sursă: Realitatea.net

  Ce scriu sursele

  • Realitatea.net: „Firmele-fantomă nu derulau activitățile declarate, ci erau paravan pentru circularea unor sume uriașe”