stiri.live Știrile importante, reconstruite din surse.
România

Cinci persoane din România trimise în judecată de EPPO pentru presupusă fraudă cu fonduri UE

Actualizat · Prima relatare
7 publicații · 2 surse identificate ca independente

Parchetul European a depus un rechizitoriu împotriva a cinci persoane, acuzate de constituirea unui grup infracțional pentru fraudarea unor proceduri de achiziții publice finanțate din fonduri UE. Rechizitoriul arată că doi dintre inculpați ar fi fost liderii grupului activ între 2017 și 2022.

  • EPPO a depus rechizitoriul la Tribunalul București împotriva a cinci persoane.
  • Cei cinci sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional pentru fraudarea achizițiilor publice finanțate din fonduri UE.
  • Doi dintre inculpați ar fi acționat ca lideri ai grupului între 2017 și 2022.
  • Ancheta vizează șapte programe din cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa 4, și 22 de proceduri de achiziție suspectate de fraudă.
  • În anchetă au fost sechestrate bunuri în valoare de 1,8 milioane euro.

Ce știm

Susținut de cel puțin două surse identificate ca independente sau de o sursă oficială.

  • Doi dintre inculpați ar fi acționat ca lideri ai grupului care a operat între anii 2017 și 2022.
    2 surse independente: G4Media, Știrile ProTV, Mediafax
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Se presupune că doi dintre inculpați au acționat în calitate de lideri ai grupului, care a activat în perioada 2017-2022”
    • Știrile ProTV: „doi dintre inculpați ar fi acționat ca lideri ai grupului, care a operat între anii 2017 și 2022”
    • Mediafax: „Potrivit procurorilor europeni, gruparea ar fi acționat în perioada 2017-2022, iar doi dintre inculpați ar fi avut roluri de conducere.”

Ce se raportează

Relatat, dar încă neconfirmat independent.

  • Parchetul European (EPPO) din București a depus miercuri la Tribunalul București rechizitoriul împotriva celor cinci inculpați.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Parchetul European (EPPO) din București a depus miercuri la Tribunalul București rechizitoriul împotriva celor cinci inculpați.”
  • Cei cinci inculpați sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional pentru fraudarea procedurilor de achiziții publice derulate de autorități locale din România și finanțate cu bani europeni.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Aceștia sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional pentru fraudarea procedurilor de achiziții publice derulate de autorități locale din România și finanțate cu bani europeni.”
  • Rechizitoriul EPPO vizează șapte programe finanțate din fonduri UE în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Rechizitoriul EPPO vizează șapte programe finanțate din fonduri UE, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4”
  • 22 de proceduri de achiziție derulate în cadrul acestor programe sunt suspectate a fi fost fraudate.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Un total de 22 de proceduri de achiziție derulate în cadrul acestor programe sunt suspectate a fi fost fraudate”
  • Într-o etapă anterioară a anchetei, au fost sechestrate bunuri ale suspecților în valoare de 1,8 milioane de euro (9,5 milioane RON).
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Într-o etapă anterioară a anchetei, au fost sechestrate bunuri ale suspecților în valoare de 1,8 milioane de euro (9,5 milioane RON)”
  • Liderii identificau programe finanțate din fonduri UE și contactau comune rurale din județul Dolj pentru a le convinge să aplice pentru finanțare.
    1 sursă: G4Media, Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Aceștia au identificat programe finanțate de UE, au contactat localități rurale din județul Dolj, în regiunea Oltenia din sud-vestul României, și le-au convins să solicite finanțare.”
    • Știrile ProTV: „Aceștia identificau programe finanțate din fonduri UE, contactau comunele rurale din județul Dolj”
  • Parchetul European (EPPO) din București a depus miercuri la Tribunalul București un rechizitoriu împotriva a cinci persoane.
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Parchetul European (EPPO) din București a depus miercuri, la Tribunalul București, un rechizitoriu împotriva a cinci persoane”
  • Alți trei membri ai grupului au primit informații despre licitații și au folosit societăți comerciale pentru a participa la procedurile de achiziție și a obține contractele.
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Ulterior, aceștia au întocmit documentația aferentă cererilor de finanțare și procedurilor de achiziție subsecvente, furnizând celorlalți trei membri ai grupului informații despre licitații.”
Încă 11
  • Membrii grupului ar fi depus documente false pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a obține atribuirea contractelor.
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „depunând documente false menite să demonstreze îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru atribuirea contractelor”
  • Acuzațiile vizează șapte programe finanțate de UE în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, de care au beneficiat șapte localități rurale.
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Acuzațiile vizează șapte programe finanțate de UE în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, de care au beneficiat șapte localități rurale.”
  • Alți membri ai grupului au folosit diverse companii pentru a participa la procedurile de achiziție și a obține contractele folosind documente false.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Dovezile strânse în anchetă sugerează că aceștia din urmă au folosit diverse companii pentru a participa la procedurile de achiziție”
  • Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riskă pedepse cu închisoarea între trei ani și 10 ani și șase luni.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani și 10 ani și șase luni”
  • Anchetatorii susțin că membrii grupului identificau programe cu finanțare europeană și contactau comune din județul Dolj pentru a le convinge să solicite fondurile respective.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Anchetatorii susțin că aceștia identificau programe care beneficiau de finanțare europeană și contactau comune din județul Dolj, pe care le convingeau să solicite fondurile respective.”
  • Cei doi presupuși lideri s-ar fi ocupat de pregătirea documentelor necesare pentru cererile de finanțare și pentru procedurile de achiziție.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Ulterior, cei doi s-ar fi ocupat de pregătirea documentelor necesare atât pentru cererile de finanțare, cât și pentru procedurile de achiziție.”
  • Informațiile referitoare la licitații ar fi fost transmise celorlalți trei membri, care ar fi folosit diferite societăți pentru a participa la procedurile și a obține contractele.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Informațiile referitoare la licitații ar fi fost transmise celorlalți trei membri ai presupusului grup. Aceștia ar fi utilizat diferite societăți pentru a participa la procedurile de achiziție și pentru a obține contractele.”
  • În cadrul procedurilor ar fi fost depuse documente false pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de eligibilitate necesare atribuirii contractelor.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Conform probelor invocate de EPPO, în cadrul procedurilor ar fi fost depuse inclusiv documente false, folosite pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de eligibilitate necesare atribuirii contractelor.”
  • În total, 22 de proceduri de achiziție desfășurate în cadrul acestor programe au fost frauduloase, cauzând un prejudiciu estimat la 1,8 milioane de euro (9,5 milioane de lei).
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Se presupune că, în total, 22 de proceduri de achiziție desfășurate în cadrul acestor programe au fost frauduloase, cauzând un prejudiciu estimat la 1,8 milioane de euro (9,5 milioane de lei).”
  • Frauda a provocat un prejudiciu estimat la 1,8 milioane de euro, echivalentul a 9,5 milioane de lei.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „provocând un prejudiciu estimat la 1,8 milioane de euro, echivalentul a 9,5 milioane de lei”
  • Procurorii susțin că 22 de proceduri de achiziție desfășurate în cadrul acestor proiecte ar fi fost fraudate, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1,8 milioane de euro.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „În total, procurorii susțin că 22 de proceduri de achiziție desfășurate în cadrul acestor proiecte ar fi fost fraudate. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1,8 milioane de euro,”

Ce nu știm încă

  • Care este valoarea totală reclamată în rechizitoriu pentru prejudiciu?
  • Care sunt identitățile și rolurile exacte ale celor cinci inculpați?
  • Ce probe concrete susțin acuzațiile din rechizitoriu?