Percheziții DNA la firma administrată de Gabriel Daraban, în anchetă privind asistența portuară pentru nave NATO

• Ce se raportează

Relatat, dar încă neconfirmat independent.

• Perchezițiile vizează firma Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal.
  1 sursă: G4Media, Mediafax

  Ce scriu sursele

  • G4Media: „Conform surselor G4Media, perchezițiile vizează firma Global Defense Logistics SRL, administrată de directorul comercial al companiei de stat Oil Terminal, Gabriel Daraban.”
  • Mediafax: „verificările vizează firma Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal.”
• Eurojust a anunțat că ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi prezentat facturi frauduloase pentru servicii de asistență la sol furnizate navelor militare NATO în timpul escalelor în porturi din nord-vestul Europei.
  1 sursă: Mediafax, HotNews.ro

  Ce scriu sursele

  • Mediafax: „Eurojust a anunțat că ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi prezentat facturi frauduloase pentru servicii de asistență la sol furnizate navelor militare NATO în timpul escalelor în porturi din nord-vestul Europei.”
  • HotNews.ro: „Conform Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia care ar fi transmis facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară (servicii esențiale de sprijin furnizate la țărm navelor și echipajelor acestora), prestate pentru nave militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei, scrie News.ro.”
• DNA anunță că se fac percheziții în trei locații, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul firmei.
  1 sursă: G4Media

  Ce scriu sursele

  • G4Media: „Conform DNA, sunt percheziții în trei locații, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul firmei.”
• Procurorii DNA efectuează percheziții în județul Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani privind asistența portuară a navelor NATO.
  1 sursă: G4Media

  Ce scriu sursele

  • G4Media: „Percheziții DNA în județul Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani pentru asistența portuară a navelor NATO.”
• Gabriel Daraban deține 10,38% din părțile sociale ale societății Global Defense Logistics SRL.
  1 sursă: G4Media, Mediafax

  Ce scriu sursele

  • G4Media: „Firma vizată de percheziții conform surselor G4Media este Global Defense Logistics SRL, unde Gabriel Daraban e administrator și asociat cu 10.,38%.”
  • Mediafax: „Gabriel Daraban deține 10,38% din părțile sociale ale societății.”
• Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani asociate serviciilor de asistență portuară pentru nave NATO.
  1 sursă: Mediafax

  Ce scriu sursele

  • Mediafax: „Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani asociate serviciilor de asistență portuară pentru nave NATO.”
• Cel mai mare acționar al Global Defense Logistics SRL ar fi MORAN TEVFIK LUTFI, cu o participație de 48,18%.
  1 sursă: G4Media, Mediafax

  Ce scriu sursele

  • G4Media: „Cel mai mare acționar din firmă este MORAN TEVFIK LUTFI, cu 48.18%”
  • Mediafax: „Cel mai mare acționar ar fi MORAN TEVFIK LUTFI, cu o participație de 48,18%.”
• Gabriel Daraban a fost pasager în zborurile către Mykonos și este fratele lui Mihai Daraban.
  1 sursă: G4Media

  Ce scriu sursele

  • G4Media: „Gabriel Daraban a fost pasager în zborurile Mykonos și este fratele lui Mihai Daraban”